上述議案已經公司2022年第二次臨時監事會會議審議通過，會議決議公告刊登于2022年4月29日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》。股東大會議案將刊登于上海證券交易所網站（）。

　　四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设净潭乡100MW风电项目的议案。

　　注冊資本：100萬元人民幣[青河縣彙能發電有限責任公司（以下簡稱青河公司）持有柯特公司100%股權；新能源公司和新能源公司全資子公司特變電工哈密能源有限公司（以下簡稱哈密能源公司）分別持有青河公司90%、10%股權]

　　上述項目不需經公司股東大會審議。上述投資未構成公司的關聯交易，也不屬于公司重大資産重組事項。

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規範運作》等有關規定執行。

　　为抢抓市场机遇，加快风光资源的开发，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）将投资建设莎车100MW光储项目、柯坪100MW光储项目、敦煌100MW光伏项目、净潭100MW风电项目，项目总投资分别为50,741.70万元、52,078.07万元、54,015.95万元、80,651.76万元。

　　根據可行性研究報告，上述新能源電站項目建設內容主要包括光伏電站、風電站、升壓站、儲能系統、場內輸電線路及檢修道路及電站管理配套設施等。莎車100MW光儲項目、淨潭100MW風電項目工程工期爲6個月；柯坪100MW光儲項目、敦煌100MW光伏項目工程工期爲4個月。

　　三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设敦煌市100MW并网光伏项目的议案。

　　柯坪100MW光储项目已获得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《新疆维吾尔自治区企业投资项目登记备案证》（备案证编码：20210013）。

　　B、法人股東持企業法人營業執照複印件、上海股票賬戶卡複印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業法人營業執照複印件、上海股票賬戶卡複印件、法定代表人身份證複印件、由法定代表人簽署並加蓋公司公章的授權委托書和委托代理人身份證辦理登記手續。

　　二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设柯坪县100MW光储项目的议案。

　　2022年4月28日，公司2022年第五次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设莎车县100MW光储项目的议案》《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设柯坪县100MW光储项目的议案》《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设敦煌市100MW并网光伏项目的议案》《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设净潭乡100MW风电项目的议案》。

　　详见临2022-048号《特变电工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　經營範圍：發電、輸電、供電業務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；太陽能發電技術服務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

　　A、自然人股東持本人身份證、上海股票賬戶卡，委托代理人持股東身份證複印件、上海股票賬戶卡、授權委托書、代理人身份證辦理登記。

　　應對措施：隨著“碳達峰、碳中和”戰略的深入推進，燃煤發電上網電價市場化改革，市場交易電價上下浮動範圍擴大，尤其是高耗能企業市場交易電價不受上浮20%限制，項目所在地新能源目標上網電價或脫硫燃煤機組上網電價向下調整的可能性較小。

　　淨潭100MW風電項目位于湖北省天門市東部區域，風功率密度等級爲D-1級，項目年有效利用小時數爲2,179.00h，年均發電量21,790.00萬kW·h。

　　敦煌100MW光伏項目位于甘肅省酒泉市敦煌市七裏鎮光電産業園內，年均輻射量爲6,146.64MJ/m2，項目年有效利用小時數爲1,697.64h，年均發電量爲22,192.93萬kW·h。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。