1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八屆董事會第二十九次（臨時）會議決議》。

　　根據《公司法》《公司章程》及公司董事會各專門委員會工作細則等相關規定，董事會同意對公司董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會組成人員做如下調整：

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　3、本次董事會會議由公司董事長袁翔先生主持會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

　　2、本次董事會會議應出席董事9名，實際出席董事9名；基于目前上海市疫情防控要求，本次董事會會議于2022年4月8日上午9:30以通訊方式召開並表決。

　　1、爲確保本公司董事會各專門委員會的人員組成符合法律法規和《公司章程》的規定以及保證本公司董事會各專門委員會的正常運作，上海金力泰化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月6日以電子郵件的方式發出了召開第八屆董事會第二十九次（臨時）會議的緊急通知，董事長于本次董事會會議上就緊急通知的原因作出了說明。