今飞凯达(002863)：今飞转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 70.85.48.248,我点点流量联盟,少年高官SODU,QQ堂耍家 时间：2022-09-29 来源：未知 作者：未知 阅读：983 次

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　自 2022年 9月 20日至 2022年 9月 28日，公司股票在连续 7个交易日中已有 5个交易日的收盘价低于“今飞转债”当期转股价格 6.68元/股的 90%，即 6.01元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；若公司未在触发转股价格修正条件当日召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　498,813,060股为基数，向全体股东每 10股派 0.13元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.69元/股，调整后的转股价格自 2021年 7月 5日生效。

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　　经深交所“深证上[2019]119号”文同意，公司本次公开发行的 3.68亿元可转换公司债券于 2019年 3月 22日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转债”，债券代码“128056”。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191号文”核准，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司于 2019年2月28日公开发行了368万张可转换公司债券，行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 3.68亿的部分由主承销商包销。

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第1个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　本次发行的可转债的初始转股价格为 6.80元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司 A股股票交易均价和前 1个交易日公司A股股票交易均价。

　　498,819,045股减去公司回购专户股份 9,703,800股后的 489,115,245股为基数，向全体股东每 10股派 0.15元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.68元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 20日生效。

　　5、根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意 20个连续交易日中至少有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。本次触发转股价格修正条件的期间从 2022年 9月 20日起算，截至 2022年 9月 28日，公司已有 5个交易日的收盘价低于“今飞转债”当期转股价格 6.68元/股的 90%，即 6.01元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　376,574,582股为基数，向全体股东每 10股派 0.16元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.76元/股，调整后的转股价格自 2020年 4月 29日生效。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者。

　　因公司实施了 2018年度权益分派：以总股本 376,550,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.18元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.78元/股，调整后的转股价格自 2019年 5月 23日生效。

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　因公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 93,312,582股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股份于 2020年 12月 15日在深圳证券交易所上市，发行价格为 6.43元/股。“今飞转债”的转股价格调整为 6.70元/股，调整后的转股价格自 2020年 12月 15日生效。