(责任编辑：admin)

　　根據對獨立董事候選人個人履曆、工作實績的核查，我們認爲張昱波先生、周康先生、胡安楊女士的工作經曆、專業素養能夠滿足擔任上市公司獨立董事的任職要求，符合上市公司獨立董事的任職資格，具備獨立董事應有的獨立性，不存在法律法規及《公司章程》中規定的禁止擔任上市公司獨立董事的情形。因此，我們一致同意提名張昱波先生、周康先生、胡安楊女士爲公司第四屆董事會獨立董事候選人，並同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　經認真審核，獨立董事一致認爲：立信會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券服務的業務資格，具有豐富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在执业过程中严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果等，顺利完成公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。公司此次续聘2022年度审计机构的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

乐心医疗(300562)：独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 cf小8官网,cf小琪官网,cf焰冰官网,cf幽月官网 时间：2022-05-12 来源：未知 作者：未知 阅读：983 次

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第三届董事会第三十次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：

　　非独立董事候选人潘伟潮先生、潘农菲先生、梁华权先生、钟玲女士符合上市公司董事的任职资格，具备《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。因此，我们一致同意提名潘伟潮先生、潘农菲先生、梁华权先生、钟玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　经认真审核，独立董事一致认为：公司第三届董事会任期届满，本次换届选举符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，非独立董事候选人的提名及审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（本页无正文，为《广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签字页）

　　二、关于董事会換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的獨立意見 經認真審核，獨立董事一致認爲：公司第三屆董事會任期屆滿，本次換屆選舉符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規範運作》等法律法規以及《公司章程》的有關規定，獨立董事候選人的提名及審議程序合法有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。