經審議，監事會認爲：董事會提出的關于公司2021年度利潤分配的預案及其決策程序符合相關法律法規、《公司章程》和公司上市後前三年《股東分紅回報規劃》的規定，綜合考慮了公司目前實際情況，有利于公司未來經營計劃的實施和全體股東的長遠利益，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　久祺股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十二次會議于2022年4月21日在公司會議室以現場結合網絡的方式召開。會議通知已于2022年4月10日通過專人送達的方式送達至各位監事。本次會議由監事會主席魯海燕女士召集並主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　經審議，監事會認爲：公司建立了較爲完善的內部控制體系和規範運作的內部控制環境；公司《2021年度內部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建立、完善和運行的實際情況。公司內部控制在所有營運環節能夠有效預防、發現和糾正公司經營管理中的風險和出現的問題，能合理保證公司經營管理合法合規、資産安全、財務報告及相關信息真實、准確、完整。公司內部控制的設計和運行有效。

　　鑒于第一屆監事會任期即將屆滿，爲順利完成換屆選舉，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規範運作》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，公司監事會同意提名來士強先生、俞曉琴女士爲公司第二屆監事會非職工代表監事候選人（上述人員簡曆詳見《關于監事會換屆選舉的公告》），上述兩位非職工代表監事候選人經公司股東大會采用累積投票制進行逐項表決通過後，將與由公司職工代表大會選舉産生的一名職工代表監事共同組成公司第二屆監事會，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。爲確保監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，公司第一屆監事會監事仍將繼續按照法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定，忠誠、勤勉履行監事義務和職責。

　　具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（）的《2021年年度報告》和《2021年年度報告摘要》。

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　　經審議，監事會認爲：董事會編制和審議公司《2021年年度報告》及其摘要的程序符合法律、法規和深圳證券交易所的相關規定，報告的內容能夠真實、准確、完整地反映公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　經審議，監事會認爲：董事會編制和審議公司《2022年第一季度報告》的程序符合法律、法規和深圳證券交易所的相關規定，報告的內容能夠真實、准確、完整地反映公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

久祺股份(300994)：監事會決議 红牛公司官网,红牛官方网,游易天下旅游网,即墨一中网 时间：2022-04-23 来源：未知 作者：未知 阅读：983 次

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。